Informatie identiteitscontrole

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Als u ons om advies vraagt of als wij een akte voor u maken, dan zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit te controleren en in bepaalde gevallen ‘ongebruikelijke transacties’ te melden. Daarbij maakt het verschil of u handelt als natuurlijk persoon (een mens) of als rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting).
Door op onderstaande link te klikken leest u over de gevolgen die dat voor u heeft.

Identiteitscontrole bij natuurlijke personen
Identiteitscontrole bij rechtspersonen